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　　1ღ✿✿、本次股东大会现场会议于2022年7月14日（星期四）14:30在公司总部大楼601会议室召开ღ✿✿。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年7月14日9:15—15:00 的任意时间ღ✿✿。

　　3ღ✿✿、本次会议由公司董事会召集ღ✿✿，公司董事长何清华先生主持会议ღ✿✿。公司董事会于2022年6月29在巨潮资讯网（）刊登了《山河智能装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》ღ✿✿。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》ღ✿✿、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定ღ✿✿，会议合法有效ღ✿✿。

　　公司总股本1,087,212,465股ღ✿✿，出席本次大会现场会议的股东及股东代表和参加网络投票的股东共32人ღ✿✿，代表公司有表决权的股份数为447,933,309股ღ✿✿，占公司有表决权股份总数的41.2002％ღ✿✿。

　　公司董事ღ✿✿、监事ღ✿✿、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席了会议ღ✿✿。湖南人和人律师事务所周子豪及裴嘉帅律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书ღ✿✿。

　　通过现场投票的股东12人ღ✿✿，代表有表决权的股份441,942,724股ღ✿✿，占上市公司总股份的40.6492％ღ✿✿。

　　通过网络投票的股东20人ღ✿✿，代表有表决权的股份5,990,585股ღ✿✿，占上市公司总股份的0.5510％ღ✿✿。

　　通过现场和网络投票的股东21人ღ✿✿，代表有表决权的股份10,105,815股ღ✿✿，占上市公司总股份的0.9295％ღ✿✿。

　　其中ღ✿✿：通过现场投票的股东1人ღ✿✿，代表有表决权的股份4,115,230股ღ✿✿，占上市公司总股份的0.3785％ღ✿✿。

　　通过网络投票的股东20人ღ✿✿，代表有表决权的股份5,990,585股ღ✿✿，占上市公司总股份的0.5510％ღ✿✿。

　　与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决ღ✿✿，审议通过了以下议案ღ✿✿：

　　同意442,547,324股ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的98.7976％ღ✿✿；反对5,144,485股ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的1.1485％ღ✿✿；弃权241,500股（其中ღ✿✿，因未投票默认弃权0股）ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％ღ✿✿。

　　同意4,959,830股ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的49.0790％ღ✿✿；反对5,144,485股ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的50.9062％ღ✿✿；弃权1,500股（其中ღ✿✿，因未投票默认弃权0股）ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的0.0148％ღ✿✿。

　　同意442,549,324股ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的98.7980％ღ✿✿；反对5,142,485股ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的1.1480％ღ✿✿；弃权241,500股（其中ღ✿✿，因未投票默认弃权0股）ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％ღ✿✿。

　　同意4,961,830股ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的49.0988％ღ✿✿；反对5,142,485股ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的50.8864％ღ✿✿；弃权1,500股（其中ღ✿✿，因未投票默认弃权0股）ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的0.0148％ღ✿✿。

　　同意442,547,324股ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的98.7976％ღ✿✿；反对5,144,485股ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的1.1485％ღ✿✿；弃权241,500股（其中ღ✿✿，因未投票默认弃权0股）ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％ღ✿✿。

　　同意4,959,830股ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的49.0790％ღ✿✿；反对5,144,485股ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的50.9062％ღ✿✿；弃权1,500股（其中ღ✿✿，因未投票默认弃权0股）ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的0.0148％ღ✿✿。

　　同意442,549,324股ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的98.7980％ღ✿✿；反对5,142,485股ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的1.1480％ღ✿✿；弃权241,500股（其中ღ✿✿，因未投票默认弃权0股）ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％ღ✿✿。

　　同意4,961,830股ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的49.0988％ღ✿✿；反对5,142,485股ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的50.8864％ღ✿✿；弃权1,500股（其中ღ✿✿，因未投票默认弃权0股）ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的0.0148％ღ✿✿。

　　同意442,549,324股ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的98.7980％ღ✿✿；反对5,142,485股ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的1.1480％ღ✿✿；弃权241,500股（其中ღ✿✿，因未投票默认弃权0股）ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％ღ✿✿。

　　同意4,961,830股ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的49.0988％ღ✿✿；反对5,142,485股ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的50.8864％ღ✿✿；弃权1,500股（其中ღ✿✿，因未投票默认弃权0股）ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的0.0148％ღ✿✿。

　　同意447,552,177股ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的99.9149％ღ✿✿；反对139,632股ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的0.0312％ღ✿✿；弃权241,500股（其中ღ✿✿，因未投票默认弃权0股）ღ✿✿，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％ღ✿✿。

　　同意9,964,683股ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的98.6035％ღ✿✿；反对139,632股ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的1.3817％ღ✿✿；弃权1,500股（其中ღ✿✿，因未投票默认弃权0股）ღ✿✿，占出席会议的中小股东所持股份的0.0148％ღ✿✿。

　　7.01.候选人ღ✿✿：选举景广军先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:443,072,701股

　　7.03.候选人ღ✿✿：选举全登华先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:443,071,202股

　　7.04.候选人ღ✿✿：选举申建云先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:438,066,349股

　　7.05.候选人ღ✿✿：选举夏志宏先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:457,474,506股

　　7.06.候选人ღ✿✿：选举张大庆先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:457,474,506股

　　7.07.候选人ღ✿✿：选举詹凯州先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:443,071,203股

　　7.05.候选人ღ✿✿：选举夏志宏先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:19,887,012股

　　7.06.候选人ღ✿✿：选举张大庆先生为第八届董事会非独立董事 同意股份数:19,887,012股

　　9.01.候选人ღ✿✿：选举吴文伟先生为第八届监事会股东代表监事 同意股份数:443,071,302股

　　9.02.候选人ღ✿✿：选举周慧菲女士为第八届监事会股东代表监事 同意股份数:443,072,602股

　　9.01.候选人ღ✿✿：选举吴文伟先生为第八届监事会股东代表监事 同意股份数:5,483,808股

　　9.02.候选人ღ✿✿：选举周慧菲女士为第八届监事会股东代表监事 同意股份数:5,485,108股

　　本次股东大会经湖南人和人律师事务所周子豪及裴嘉帅律师现场见证ღ✿✿，并出具了《法律意见书》ღ✿✿，结论意见如下ღ✿✿：综上所述ღ✿✿，本所律师认为ღ✿✿，山河智能2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序ღ✿✿、会议召集人及出席会议人员资格ღ✿✿、会议的表决方式ღ✿✿、程序和表决结果等ღ✿✿，均符合我国现行法律ღ✿✿、法规ღ✿✿、规范性文件及《公司章程》的有关规定ღ✿✿；公司2022年第二次临时股东大会通过的相关决议真实ღ✿✿、合法ღ✿✿、有效ღ✿✿。

　　2ღ✿✿、湖南人和人律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书ღ✿✿。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第一次会议通知于2022年7月11日以通讯送达的方式发出ღ✿✿，于2022年7月14日16:00在公司总部大楼601会议室以现场结合通讯会议方式召开ღ✿✿。会议应到董事11人ღ✿✿，实到董事11人ღ✿✿。公司董事长景广军先生主持会议ღ✿✿。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》ღ✿✿、《公司章程》ღ✿✿、公司《董事会议事规则》相关规定ღ✿✿，会议合法有效ღ✿✿。

　　一ღ✿✿、会议以同意11票ღ✿✿、反对0票ღ✿✿、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》ღ✿✿；

　　鉴于公司第八届董事会成员已选举产生ღ✿✿，现选举景广军先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）ღ✿✿，任期至第八届董事会届满之日为止ღ✿✿。

　　根据《公司章程》“第一百一十八条 ……董事会可以根据实际需要ღ✿✿，聘任公司创始人为名誉董事长ღ✿✿。名誉董事长不是董事会成员ღ✿✿，不承担亦不履行董事职责ღ✿✿。名誉董事长可列席董事会会议ღ✿✿，并就公司重大经营和管理问题提出建议和质询ღ✿✿。”的规定ღ✿✿：聘任何清华先生为公司名誉董事长（简历附后）ღ✿✿，任期至第八届董事会届满之日为止ღ✿✿。

　　三ღ✿✿、会议以同意11票ღ✿✿、反对0票ღ✿✿、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》ღ✿✿；

　　1ღ✿✿、战略委员会ღ✿✿：选举非独立董事景广军先生ღ✿✿、非独立董事夏志宏先生ღ✿✿、非独立董事詹凯州先生ღ✿✿、独立董事苏子孟先生ღ✿✿、独立董事吴能全先生为成员ღ✿✿，其中非独立董事景广军先生为战略委员会主任委员（召集人）ღ✿✿；

　　2ღ✿✿、提名委员会ღ✿✿：选举独立董事苏子孟先生ღ✿✿、独立董事吴能全先生ღ✿✿、非独立董事景广军先生为成员ღ✿✿，其中独立董事苏子孟先生为提名委员会主任委员（召集人）ღ✿✿；

　　3ღ✿✿、薪酬与考核委员会ღ✿✿：选举独立董事毕亚林先生ღ✿✿、独立董事石水平先生ღ✿✿、非独立董事詹凯州先生为成员ღ✿✿，其中独立董事毕亚林先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）ღ✿✿；

　　4ღ✿✿、审计委员会ღ✿✿：选举独立董事石水平先生ღ✿✿、独立董事毕亚林先生im电竞app下载ღ✿✿、非独立董事申建云先生为成员ღ✿✿，其中独立董事石水平先生为审计委员会主任委员（召集人）ღ✿✿。

　　四ღ✿✿、会议以同意11票ღ✿✿、反对0票ღ✿✿、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》ღ✿✿；

　　五ღ✿✿、会议以同意11票ღ✿✿、反对0票ღ✿✿、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》ღ✿✿；

　　六ღ✿✿、会议以同意11票ღ✿✿、反对0票ღ✿✿、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》ღ✿✿；

　　七ღ✿✿、会议以同意11票ღ✿✿、反对0票ღ✿✿、弃权0票的表决结果审议通过了《关于全面修订〈总经理工作细则〉的议案》ღ✿✿。

　　景广军ღ✿✿，男ღ✿✿，中国国籍ღ✿✿，1972年6月出生ღ✿✿，无境外永久居留权ღ✿✿，工学博士ღ✿✿，副教授ღ✿✿。现任广州工业投资控股集团有限公司党委副书记ღ✿✿、总经理ღ✿✿、副董事长ღ✿✿，广州市政协第十四届委员会委员ღ✿✿，广州西门子变压器有限公司董事ღ✿✿、董事长ღ✿✿，山河智能董事长ღ✿✿。历任南京大学计算机软件新技术国家重点实验室研究员ღ✿✿，广州城市信息研究所有限公司常务副总经理兼总工程师ღ✿✿，广州市人大常委会机关办公自动化中心副主任ღ✿✿、信息化办公室主任ღ✿✿，广州市信息化办公室副主任欧联首个六冠王诞生ღ✿✿、党组成员ღ✿✿，广州市科技和信息化局副局长ღ✿✿、党委委员ღ✿✿，广州市对外贸易经济合作局副局长ღ✿✿、党委委员ღ✿✿，广州市商务委员会副主任ღ✿✿、党组副书记ღ✿✿，广州铁路职业技术学院党委副书记ღ✿✿、院长ღ✿✿，广州智能装备产业集团有限公司党委副书记ღ✿✿、副董事长ღ✿✿、总经理im电竞app下载ღ✿✿，广州广日股份有限公司副董事长ღ✿✿、广州广哈通信股份有限公司董事长（法定代表人）ღ✿✿、广州市盛邦投资有限公司董事长（法定代表人）ღ✿✿、广州海瑞克隧道机械有限公司副董事长ღ✿✿。景广军先生与持股5%以上股东及其他董事ღ✿✿、监事及高级管理人员不存在关联关系ღ✿✿；截至本公告披露日ღ✿✿，景广军先生未持有本公司股份ღ✿✿，不存在以下情形ღ✿✿：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一ღ✿✿；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿✿；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿✿、监事和高级管理人员ღ✿✿；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿✿；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿✿；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查ღ✿✿；经核查ღ✿✿，景广军先生不属于“失信被执行人”ღ✿✿。

　　何清华ღ✿✿，男ღ✿✿，中国国籍ღ✿✿，1946年3月出生ღ✿✿，无境外永久居留权ღ✿✿，中南大学退休教授ღ✿✿、博士生导师ღ✿✿，机电学科带头人之一ღ✿✿，山河智能创始人ღ✿✿，长期致力于工程装备与控制领域的研究ღ✿✿、开发及产业化ღ✿✿。现任山河智能名誉董事长ღ✿✿、长沙山河液压有限公司执行董事ღ✿✿、无锡必克液压股份有限公司董事ღ✿✿、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长ღ✿✿、天津山河装备开发有限公司执行董事ღ✿✿、中际山河科技有限责任公司董事ღ✿✿、山河航空产业有限公司执行董事ღ✿✿、中铁山河工程装备股份有限公司董事ღ✿✿、湖南山河航空动力机械股份有限公司董事长ღ✿✿、湖南山河科技股份有限公司董事长ღ✿✿、湖南山河游艇股份有限公司董事长ღ✿✿、阳江山河游艇制造股份有限公司董事长ღ✿✿、山河机场设备股份有限公司董事长ღ✿✿、加拿大AVMAX GROUP INC.董事ღ✿✿；湖南省科技创新战略咨询专家委员会委员ღ✿✿、中国机械工程学会常务理事ღ✿✿、中国人工智能学会智能机器人委员会常务理事ღ✿✿、湖南省机械工程学会理事长ღ✿✿、国家认定企业技术中心主任等ღ✿✿。何清华先生与其他持股5%以上股东及其他董事ღ✿✿、监事及高级管理人员不存在关联关系ღ✿✿；截至本公告披露日ღ✿✿，何清华先生持有公司110,430,832股股份ღ✿✿，不存在以下情形ღ✿✿：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一ღ✿✿；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿✿；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿✿、监事和高级管理人员ღ✿✿；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿✿；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿✿；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查ღ✿✿；经核查ღ✿✿，何清华先生不属于“失信被执行人”ღ✿✿。

　　夏志宏ღ✿✿，男ღ✿✿，中国国籍ღ✿✿，1968年5月出生ღ✿✿，无境外永久居留权ღ✿✿，本科学历ღ✿✿，经济师ღ✿✿。历任湖南和昌机械制造有限公司董事长ღ✿✿、总经理ღ✿✿，山河智能董事ღ✿✿、副总经理ღ✿✿、总经理ღ✿✿、财务总监ღ✿✿、执行总经理欧联首个六冠王诞生ღ✿✿。现任山河智能董事ღ✿✿、总经理ღ✿✿。夏志宏先生与持股5%以上股东及其他董事ღ✿✿、监事及高级管理人员不存在关联关系ღ✿✿；截至本公告披露日ღ✿✿，夏志宏先生持有公司240,000股股份ღ✿✿，不存在以下情形ღ✿✿：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一ღ✿✿；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿✿；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿✿、监事和高级管理人员ღ✿✿；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿✿；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿✿；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查ღ✿✿；经核查ღ✿✿，夏志宏先生不属于“失信被执行人”ღ✿✿。

　　张大庆ღ✿✿，男ღ✿✿，中国国籍ღ✿✿，1977年11月出生ღ✿✿，无境外永久居留权ღ✿✿，工学博士ღ✿✿，国防科技大学博士后ღ✿✿，正高级工程师ღ✿✿。历任山河智能装备股份有限公司工程师ღ✿✿、所长ღ✿✿、副院长ღ✿✿、技术中心主任助理ღ✿✿、常务副主任ღ✿✿、院长ღ✿✿。现任山河智能董事ღ✿✿、副总经理ღ✿✿，湖南省重点实验室主任ღ✿✿，山河智能特种装备有限公司执行董事ღ✿✿、总经理ღ✿✿，北京山河华创科技有限公司执行董事ღ✿✿、总经理ღ✿✿。张大庆先生与持股5%以上股东及其他董事ღ✿✿、监事及高级管理人员不存在关联关系ღ✿✿；截至本公告披露日ღ✿✿，张大庆先生持有公司240,000股股份ღ✿✿，不存在以下情形ღ✿✿：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一ღ✿✿；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿✿；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿✿、监事和高级管理人员ღ✿✿；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿✿；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿✿；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查ღ✿✿；经核查ღ✿✿，张大庆先生不属于“失信被执行人”ღ✿✿。

　　全登华ღ✿✿，男ღ✿✿，中国国籍ღ✿✿，1972年11月出生ღ✿✿，无境外永久居留权ღ✿✿，博士学历ღ✿✿。历任广州智能装备产业集团有限公司资本运营部总监ღ✿✿，广州市盛邦投资有限公司董事ღ✿✿、总经理ღ✿✿，（香港）益勤实业有限公司董事总经理ღ✿✿，广州机电工业资产经营有限公司财务负责人等职ღ✿✿。现任山河智能董事ღ✿✿、副总经理ღ✿✿。全登华先生与持股5%以上股东及其他董事ღ✿✿、监事及高级管理人员不存在关联关系ღ✿✿；截至本公告披露日ღ✿✿，全登华先生未持有本公司股份ღ✿✿，不存在以下情形ღ✿✿：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一ღ✿✿；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿✿；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿✿、监事和高级管理人员ღ✿✿；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿✿；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿✿；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查ღ✿✿；经核查ღ✿✿，全登华先生不属于“失信被执行人”ღ✿✿。

　　朱建新ღ✿✿，男ღ✿✿，中国国籍ღ✿✿，1965年10月出生ღ✿✿，无境外永久居留权ღ✿✿，工学博士ღ✿✿， 教授ღ✿✿，博士生导师ღ✿✿，享受国务院政府特殊津贴专家ღ✿✿、新世纪百千万人才工程国家级人选ღ✿✿。历任中南工业大学机电工程学院液压电子支部书记ღ✿✿、教育部极端制造重点实验室副主任ღ✿✿、工程装备控制系副主任ღ✿✿，山河智能地下工程研究院院长ღ✿✿、总裁助理ღ✿✿、国际营销总经理ღ✿✿。现任山河智能副总经理ღ✿✿、基础装备研究总院院长ღ✿✿，中国循环经济协会副会长ღ✿✿，中国工程机械学会副理事长ღ✿✿，全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会基础施工设备分技术委员会副主任委员ღ✿✿，长沙工程机械协会专家委员会技术专家等ღ✿✿。朱建新先生与持股5%以上股东及其他董事ღ✿✿、监事及高级管理人员不存在关联关系ღ✿✿；截至本公告披露日ღ✿✿，朱建新先生持有公司1,620,000股股份ღ✿✿，不存在以下情形ღ✿✿：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一ღ✿✿；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿✿；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿✿、监事和高级管理人员ღ✿✿；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿✿；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿✿；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查ღ✿✿；经核查ღ✿✿，朱建新先生不属于“失信被执行人”ღ✿✿。

　　龙居才,男ღ✿✿，中国国籍ღ✿✿，1979年4月出生ღ✿✿，无境外永久居留权ღ✿✿，研究生学历ღ✿✿。历任山河智能基础装备事业部营销综合管理部副部长ღ✿✿、部长ღ✿✿，营销总公司总经理助理ღ✿✿、常务副总经理ღ✿✿，营销总公司总经理ღ✿✿，公司总经理助理ღ✿✿。现任山河智能副总经理ღ✿✿。龙居才先生与持股5%以上股东及其他董事ღ✿✿、监事及高级管理人员不存在关联关系ღ✿✿；截至本公告披露日ღ✿✿，龙居才先生持有公司240,000股股份ღ✿✿，不存在以下情形ღ✿✿：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一ღ✿✿；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿✿；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿✿、监事和高级管理人员ღ✿✿；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿✿；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿✿；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查ღ✿✿；经核查ღ✿✿，龙居才先生不属于“失信被执行人”ღ✿✿。

　　黄仲波ღ✿✿，男ღ✿✿，中国国籍ღ✿✿，1980年3月出生ღ✿✿，无境外永久居留权im电竞app下载ღ✿✿，大学学历im电竞app下载ღ✿✿。历任广州广日电梯工业有限公司财务部科员ღ✿✿、部长助理ღ✿✿、 财务部副部长ღ✿✿，财务部负责人ღ✿✿，广州广日股份有限公司财务部临时负责人ღ✿✿，广州广日股份有限公司财务部部长ღ✿✿。现任山河智能财务总监ღ✿✿。黄仲波先生与持股5%以上股东及其他董事ღ✿✿、监事及高级管理人员不存在关联关系ღ✿✿；截至本公告披露日ღ✿✿，黄仲波先生未持有本公司股份ღ✿✿，不存在以下情形ღ✿✿：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一ღ✿✿；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿✿；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿✿、监事和高级管理人员ღ✿✿；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿✿；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿✿；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查ღ✿✿；经核查ღ✿✿，黄仲波先生不属于“失信被执行人”ღ✿✿。

　　王剑ღ✿✿，男ღ✿✿，中国国籍ღ✿✿，1977年7月出生ღ✿✿，无境外永久居留权ღ✿✿，硕士研究生学历ღ✿✿。历任山河智能证券事务代表ღ✿✿、董事会办公室主任ღ✿✿。现任山河智能董事会秘书ღ✿✿。2011年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》ღ✿✿。王剑先生与持股5%以上股东及其他董事ღ✿✿、监事及高级管理人员不存在关联关系ღ✿✿；截至本公告披露日ღ✿✿，王剑先生持有公司240,000股股份ღ✿✿，不存在以下情形ღ✿✿：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一ღ✿✿；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿✿；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿✿、监事和高级管理人员ღ✿✿；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿✿；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿✿；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查ღ✿✿；经核查ღ✿✿，王剑先生不属于“失信被执行人”ღ✿✿。

　　肖伟ღ✿✿，男ღ✿✿，中国国籍ღ✿✿，1985年1月出生ღ✿✿，无境外永久居留权ღ✿✿，本科学历ღ✿✿。历任山河智能招聘主管ღ✿✿、总裁秘书ღ✿✿、总裁办副主任im电竞app下载ღ✿✿、人力资源部长ღ✿✿、审计监察总监ღ✿✿。现任山河智能内部审计负责人ღ✿✿、人力资源总监ღ✿✿。肖伟先生与持股5%以上股东及其他董事ღ✿✿、监事及高级管理人员不存在关联关系ღ✿✿；截至本公告披露日ღ✿✿，肖伟先生未持有本公司股份ღ✿✿，不存在以下情形ღ✿✿：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一ღ✿✿；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿✿；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿✿、监事和高级管理人员ღ✿✿；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿✿；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿✿；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查ღ✿✿；经核查ღ✿✿，肖伟先生不属于“失信被执行人”ღ✿✿。

　　蔡媛元ღ✿✿，女ღ✿✿，中国国籍ღ✿✿，1982年11月出生ღ✿✿，无境外永久居留权ღ✿✿，经济学学士ღ✿✿。历任山河智能企业文化专干ღ✿✿、商务部副部长ღ✿✿、财务中心海外部部长ღ✿✿、国际营销副总经理ღ✿✿；普华永道咨询（深圳）有限公司税务及商务咨询经理ღ✿✿。现任山河智能董事会办公室主任ღ✿✿。2021年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》ღ✿✿。蔡媛元女士与持股5%以上股东及其他董事欧联首个六冠王诞生ღ✿✿、监事及高级管理人员不存在关联关系ღ✿✿；截至本公告披露日ღ✿✿，蔡媛元女士持有公司6,000股股份ღ✿✿，不存在以下情形ღ✿✿：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一ღ✿✿；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿✿；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿✿、监事和高级管理人员ღ✿✿；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿✿；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿✿；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查ღ✿✿；经核查ღ✿✿，蔡媛元女士不属于“失信被执行人”ღ✿✿。

　　易广梅ღ✿✿，女ღ✿✿，1987年6月出生ღ✿✿，中国国籍ღ✿✿，无境外永久居留权ღ✿✿，本科学历ღ✿✿。2010年11月加入山河智能ღ✿✿，历任山河智能证券事务专员im电竞app下载ღ✿✿、证券事务代表ღ✿✿。现任山河智能证券事务代表ღ✿✿。2013年10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》ღ✿✿。易广梅女士与持股5%以上股东及其他董事ღ✿✿、监事及高级管理人员不存在关联关系ღ✿✿；截至本公告披露日ღ✿✿，易广梅女士持有公司15,000股股份ღ✿✿，不存在以下情形ღ✿✿：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一ღ✿✿；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿✿；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿✿、监事和高级管理人员ღ✿✿；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿✿；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿✿；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查ღ✿✿；经核查ღ✿✿，易广梅女士不属于“失信被执行人”ღ✿✿。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第一次会议通知于2022年7月11日以通讯送达的方式发出ღ✿✿，于2022年7月14日16ღ✿✿：30在公司总部大楼601会议室以现场会议方式召开ღ✿✿。会议应到监事3人ღ✿✿，实到监事3人ღ✿✿。会议由公司监事会主席周慧菲女士主持ღ✿✿。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定ღ✿✿，会议合法有效ღ✿✿。

　　一ღ✿✿、会议以同意3票ღ✿✿、反对0票ღ✿✿、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》ღ✿✿。

　　周慧菲ღ✿✿，女ღ✿✿，中国国籍ღ✿✿，1972年11月出生ღ✿✿，无境外永久居留权ღ✿✿，大学学历ღ✿✿。历任广州万宝集团压缩机有限公司总会计师ღ✿✿、松下·万宝(广州)压缩机有限公司副总会计师ღ✿✿、广州日宝钢材制品有限公司财务部部长ღ✿✿、立根融资租赁(上海)有限公司董事ღ✿✿、副总经理ღ✿✿、广州工业投资控股集团有限公司结算中心主任等职ღ✿✿。现任广州工业投资控股集团有限公司资金资产管理中心主任ღ✿✿，山河智能监事会主席ღ✿✿。周慧菲女士与持股5%以上股东及其他董事ღ✿✿、监事及高级管理人员不存在关联关系ღ✿✿；截至本公告披露日ღ✿✿，周慧菲女士未持有本公司股份ღ✿✿，不存在以下情形ღ✿✿：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一ღ✿✿；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施ღ✿✿；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事ღ✿✿、监事和高级管理人员ღ✿✿；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚ღ✿✿；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评ღ✿✿；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查ღ✿✿；经核查ღ✿✿，周慧菲女士不属于“失信被执行人”ღ✿✿。

　　山河智能装备股份有限公司关于董事会ღ✿✿、监事会换届完成并选举董事长ღ✿✿、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年7月14日召开2022年第二次临时股东大会ღ✿✿，审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》ღ✿✿、《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》等议案ღ✿✿。同日ღ✿✿，公司以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第一次会议ღ✿✿，以现场会议方式召开第八届监事会第一次会议ღ✿✿，分别审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》ღ✿✿、《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》ღ✿✿、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举第八届监事会主席的议案》等议案ღ✿✿。现将具体情况公告如下ღ✿✿：

　　公司已完成董事会ღ✿✿、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作ღ✿✿。公司对第七届董事会全体董事ღ✿✿、第七届监事会全体监事ღ✿✿、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢ღ✿✿！

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年7月14日召开第八届董事会第一次会议ღ✿✿，审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》ღ✿✿，同意聘任何清华先生为公司名誉董事长ღ✿✿。

　　何清华先生作为公司创始人和灵魂人物ღ✿✿，历任公司第一届至第七届董事会董事长ღ✿✿，凭借其丰富的研发创新ღ✿✿、管理实践和行业经验以及前瞻性思维和浓厚家国情怀ღ✿✿，依靠其原创性发明成果ღ✿✿，从租赁厂房白手起步ღ✿✿，通过其创建的先导式创新体系和与时俱进的管理创新ღ✿✿，形成了先导式创新ღ✿✿、产学研一体ღ✿✿、差异化发展的显著特色ღ✿✿，实现企业的跨越式发展ღ✿✿，22年以来营业收入增长1570倍ღ✿✿，年均增长39.73%ღ✿✿，使公司快速成长为高端制造领域国内外知名的创新型国际化企业ღ✿✿。他为公司发展壮大呕心沥血ღ✿✿、恪尽职守ღ✿✿，赢得了政府和社会各界的高度赞赏ღ✿✿。2020年习近平总书记视察山河智能对企业从无到有ღ✿✿、从小到大的创业精神和积极主动的创新精神给予了肯定ღ✿✿，并指出何清华是一位主导了转化与应用的知行合一ღ✿✿，创新热情方兴未艾的专家ღ✿✿。何清华先生在任董事长期间ღ✿✿，还带领全体董事持续提升公司治理水平ღ✿✿，勤勉敬业ღ✿✿，为公司可持续发展打下了坚实基础ღ✿✿。

　　公司董事会对何清华先生担任公司第一届至第七届董事会董事长期间为公司所做出的开创性及决定性的卓越贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意ღ✿✿！

　　董事会一致同意聘任何清华先生为公司名誉董事长ღ✿✿。何清华先生作为公司创始人和首席专家ღ✿✿，将一如既往地利用其在战略研究和研发创新方面的沉淀ღ✿✿，集中更多精力投入到创新引领工作中去ღ✿✿，继续为公司高质量发展提供指导和帮助ღ✿✿，更好地保障公司持续ღ✿✿、健康ღ✿✿、稳定发展im电竞app下载ღ✿✿。

　　何清华先生作为名誉董事长ღ✿✿，不承担亦不履行董事职责ღ✿✿。可列席董事会会议ღ✿✿，并就公司重大经营和管理问题提出建议和质询ღ✿✿。