1 本年度报告摘要来自年度报告全文ღღ，为全面了解本公司的经营成果ღღ、财务状况及未来发展规划ღღ，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文ღღ。

　　3 本公司董事会ღღ、监事会及董事ღღ、监事ღღ、高级管理人员保证年度报告内容的真实性ღღ、准确性ღღ、完整性ღღ，不存在虚假记载ღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღ，并承担个别和连带的法律责任ღღ。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税）ღღ。截至2021年12月31日ღღ，公司总股本5,333,497,000股ღღ，以此计算合计拟派发现金红利522,682,706元（含税）ღღ，占公司2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%ღღ。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღღ，公司总股本发生变动的ღღ，公司拟维持分配总额不变ღღ，相应调整每股分配比例ღღ。

　　公司主要从事隧道掘进机ღღ、轨道交通设备和特种专业装备的设计ღღ、研发ღღ、制造ღღ、销售ღღ、租赁和服务ღღ。报告期内ღღ，公司主营业务未发生重大变化ღღ。公司专注于产品研发ღღ，结合自动化和智能化技术ღღ，不断丰富产品种类ღღ、优化升级产品性能ღღ，具备为终端用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化ღღ、专业化和智能化的高端装备和技术服务能力ღღ。

　　公司生产的隧道掘进机主要包括土压平衡盾构机ღღ、泥水平衡盾构机ღღ、岩石隧道掘进机（TBM）ღღ、多模式掘进机ღღ、顶管机ღღ、竖井/斜井掘进机ღღ、异型断面掘进机ღღ、软岩多功能掘进机ღღ、隧道出渣皮带机9大系列ღღ，共130余类型产品ღღ，主要应用于隧道ღღ、巷道ღღ、竖井ღღ、斜井等的开挖ღღ、掘进ღღ、支护一体化施工ღღ，开挖直径覆盖φ0.5-φ23mღღ。

　　公司生产的轨道交通设备主要包括铁路道岔ღღ、弹条扣件ღღ、闸片和闸瓦ღღ、预埋槽道ღღ、新型材料等ღღ，并重点发展了新型轨道交通轨排和道岔ღღ、新型轨道交通智能化检测装备等ღღ，主要运用于高速铁路ღღ、地铁ღღ、城铁ღღ、中低速磁浮等轨道交通建设ღღ。

　　公司特种专业装备主要包含隧道钻爆法施工装备ღღ、隧道冷开挖装备ღღ、煤矿装备ღღ、矿山装备及高端农机ღღ。钻爆法隧道施工装备涵盖超前预报ღღ、超前处理ღღ、开挖ღღ、初期支护ღღ、仰拱ღღ、二次衬砌等隧道施工全工序及隧道施工机器人等29个系列ღღ、150余个型号产品ღღ，广泛应用于铁路ღღ、公路ღღ、水利ღღ、市政ღღ、地铁等工程领域ღღ。冷开挖装备方面ღღ，研制了钻劈台车ღღ、悬臂掘进机ღღ、预切槽设备等隧道非爆破开挖装备10余种产品ღღ。煤矿装备方面ღღ，研制了煤矿岩巷掘进ღღ、煤巷掘进ღღ、创新工法等50余种型号产品ღღ，形成了集掘锚同步ღღ、超前探放ღღ、智能导向ღღ、一次成巷ღღ、负压除尘ღღ、数字截割ღღ、数据交互等巷道掘进技术体系ღღ。公司下线的全球首台煤矿护盾式快速掘锚装备ღღ，实现了世界上首次掘进锚护同步作业ღღ；随后陆续下线了“国内首套煤矿大断面快速掘锚成套装备”“国内首套煤矿半煤岩快速掘锚成套装备”“国内首套煤矿高巷道快速掘锚成套装备”等系列产品ღღ。矿山施工设备涵盖掘进ღღ、支护ღღ、喷射ღღ、采矿ღღ、环保等矿山全工序系列化装备ღღ，应用于矿山等工程领域ღღ。高端农机主要为智能六行采棉机ღღ、采棉打包一体机ღღ、高端青贮收获机等装备ღღ，应用于我国棉花采收和玉米ღღ、牧草ღღ、苜蓿等多种饲料作物的收获作业ღღ。2021年高端青贮机的成功研制ღღ，将助推农业产业快速向前发展ღღ，对提升农业现代化ღღ、农业机械多样化和智能化进程将产生极大的促进作用ღღ，进一步提高我国农业综合生产效率ღღ。

　　公司按照“以客户为中心”的原则设置销售单元ღღ，秉持“工法引领ღღ、技术先行和售前交流”的市场策略ღღ，根据目标市场“大客户ღღ、大项目”特点ღღ，建立区域经营+专项经营的立体经营体系ღღ。各级经营机构深耕属地市场ღღ，确保大客户的各层级部门ღღ、各区域机构全覆盖对接ღღ。公司根据行业与市场特点自主构建了客户关系管理系统与经营大数据中心ღღ，通过建立统一的客户信息库ღღ，对客户进行分类分级管理ღღ，智能关联与客户相关的商机信息ღღ、销售信息ღღ、服务信息ღღ、设备信息等im电竞官网入口ღღ，提供精准营销与精准服务ღღ。多年来与客户建立了长期的合作关系ღღ。在国内市场ღღ，公司实行直销模式ღღ，即由公司把产品与服务直接销售给终端客户ღღ。在海外市场ღღ，公司的销售模式以直销为主ღღ，同时为快速拓展海外市场ღღ，在部分市场与海外代理商开展合作ღღ。

　　公司专注于研制差异化ღღ、定制化ღღ、系列化高端装备ღღ，提供与工法相适应的高端地下工程装备定制化成套解决方案ღღ。坚持“原始创新ღღ、集成创新”的自主创新模式ღღ。推进前沿技术ღღ、基础科学和施工工法的三者结合ღღ，开发原始性ღღ、首创性产品和技术ღღ，并确保主要产品具备完全自主知识产权ღღ。充分挖掘和集成社会创新资源ღღ，与知名高校ღღ、科研院所ღღ、产业链两端优势配套企业等保持密切的“产学研用”合作ღღ，提升创新效率和成果转化ღღ。实施“揭榜挂帅”项目研发机制ღღ。推行“发布指南ღღ，征集难题ღღ，总师挂帅ღღ，组队实施”的科研项目管理机制ღღ。放权赋能ღღ，总师挂帅ღღ，打破部门墙甄选项目成员ღღ，提升科研创新活力ღღ。

　　公司持续打造快速响应ღღ、高效合规ღღ、柔性扩展的数字化供应链体系ღღ。招标采购严格落实“五化”提质降本要求ღღ，加大集中采购力度ღღ，创新采购模式ღღ，深度整合社会化协作资源ღღ，敏捷应对市场波动与定制化需求ღღ。通过组建跨部门协作的供应商管理平台ღღ，公司广泛引入质优供应商资源ღღ，构建战略供应商联盟ღღ，织密风险防控体系ღღ，不断提升战略采购能力与供应链协同水平ღღ。报告期内ღღ，公司已启用供应链数据驾驶舱对采购及其相关活动进行数据分析与运行监管ღღ，升级供应链管控能力ღღ。

　　公司具备各产业板块关键部件全工序生产能力ღღ。面对市场的多样化和定制化需求ღღ，公司采用储备式与订单式生产相结合ღღ、核心自制与社会化协作相统一的复合生产模式ღღ。2021年ღღ，公司加快推进数字化转型和智能制造战略ღღ，致力于智能工艺ღღ、智能装备与智能服务的生产应用ღღ，示范试点“5G+工业互联网”车间应用ღღ，不断提升制造智能化程度ღღ，有效提升生产效率和人均产值ღღ。

　　2022年ღღ，中国经济将坚持稳字当头ღღ、稳中求进ღღ，面对新的下行压力ღღ，将把稳增长放在更加突出的位置ღღ。在“适度超前开展基础设施投资”的经济政策下ღღ，一批具备条件的重大项目将陆续开工ღღ，工程机械行业将迎来新的发展机遇ღღ。交通ღღ、水利等基础设施建设加快推进ღღ，发展基础更加坚实ღღ，工程机械依然具有巨大的市场需求ღღ。同时ღღ，云计算ღღ、大数据ღღ、物联网ღღ、工业互联网等新技术持续为工程机械赋能ღღ；湖南省实施“三高四新”战略ღღ，着力打造国家重要先进制造业高地ღღ，大力支持工程机械产业集群发展ღღ，工程机械行业发展前景依旧广阔ღღ。

　　在铁路建设需求上ღღ，截至2021年底ღღ，全国铁路营业里程已经突破15万公里ღღ、其中高铁超过4万公里ღღ。按照《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》方案ღღ，预计2025年底全国铁路营业里程将达16.5万公里左右ღღ，其中高速铁路（含部分城际铁路）5万公里左右ღღ，结合在建和拟建项目安排ღღ，预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当ღღ，年均8,000亿元左右ღღ，继续保持平稳态势ღღ。

　　在城市轨道交通市场上ღღ，对比全球知名城市群ღღ、都市圈ღღ，我国城市轨道交通有很大发展空间ღღ。《十四五规划和2035年远景目标纲要草案》提出ღღ，“十四五”期间ღღ，城市轨道交通运营里程有望新增3000公里ღღ，预计城轨项目总投资额将达到3.5万亿元ღღ，平均每年7,000亿元的市场规模ღღ，相比“十三五”期间所完成建设投资总额的2.63万亿元增长33%ღღ。

　　在水利市场上ღღ，“十四五”时期ღღ，我国将开工建设一批大江大河大湖治理的基础性ღღ、战略性重大水利工程ღღ，重点推动南水北调东中线后续工程建设ღღ，建设珠三角水资源配置ღღ、豫西水资源配置ღღ、引江济淮ღღ、滇中引水ღღ、引汉济渭ღღ、新疆奎屯河引水ღღ、河北雄安干渠供水ღღ、海南琼西北水资源配置等工程ღღ。结合全国各省级行政区已披露水利投资计划ღღ，“十四五”期间全国水利投资规模将达5.1万亿元ღღ，每年市场规模约10,000亿元左右ღღ，比“十三五”期间增长42.46%ღღ。

　　在抽水蓄能市场上ღღ，2021年9月ღღ，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划》（2021-2035 年）指出目前我国已投产抽水蓄能电站总规模3,249万千瓦ღღ，并要求积极推进在建项目ღღ，加快新建项目开工建设ღღ，加强规划站点储备和管理ღღ；本次中长期规划提出抽水蓄能储备项目247 个ღღ，总装机规模约3.05 亿千瓦ღღ。抽水蓄能项目将成为掘进机装备及特种专业装备的新市场增长点ღღ。

　　在新的市场形势下ღღ，隧道装备产业不断向新领域扩展ღღ，应用范围已从传统的城市轨道交通领域逐步向铁路ღღ、水利水电ღღ、军工ღღ、煤矿ღღ、市政ღღ、综合管廊ღღ、地下空间等领域扩展ღღ。这些应用领域都受国家建设发展方向ღღ、宏观政策调控ღღ、地方政府经济能力等变化的影响ღღ。

　　公司主导产业领先地位持续巩固ღღ。全断面隧道掘进机领跑全球ღღ，竖井掘进机填补空白ღღ。钻爆法隧道装备快速发展ღღ，技术水平与市场占有率处于国内行业领先地位ღღ，形成了全工序ღღ、智能化产品系列ღღ。轨道系统设备方面ღღ，高速道岔和高速弹条扣件领先地位不断巩固ღღ，还发展了动车闸瓦ღღ、预埋槽道ღღ、锚杆等高端零部件产品ღღ。矿山装备得到行业高度认可ღღ，煤矿智能掘进装备技术水平处于国内行业领先地位ღღ，研制了半煤岩快速掘锚成套装备ღღ、薄煤层掘锚一体机ღღ、高巷道快速掘锚成套装备和矿用超高压水射流矸石截割成套装置等填补国内空白的首台套产品ღღ。

　　公司是全球领先的地下工程装备和轨道交通装备大规模定制化企业ღღ，公司研发实力ღღ、主要产品市场占有率ღღ、全生命周期服务能力ღღ、品牌影响力均处于行业领先地位ღღ。2018年ღღ，铁建重工全断面隧道掘进机获国家制造业单项冠军产品ღღ，根据中国工程机械工业协会掘进机械分会的统计ღღ，以产量计算ღღ，自2017年以来ღღ，公司岩石隧道掘进机装备在中国内地市场份额保持第一ღღ，盾构机保持在前两位ღღ，公司隧道掘进机技术成果先后在央视《新闻联播》《大国重器》《今日中国》等栏目进行报道ღღ。钻爆法隧道装备市场份额和影响力逐年提升ღღ，智能凿岩台车技术成果在央视《大国重器》《创新进行时》等栏目报道ღღ，2021年ღღ，智能凿岩台车销量再创新高ღღ，稳居国内外第一ღღ。

　　2021年ღღ，公司排名全球工程机械制造商50强营业利润率第1位ღღ，全球工程机械制造商50强第30位（全球工程机械50强峰会组委会和《中国工程机械》杂志联合发布）ღღ。

　　公司是中国领先的煤矿智能掘进装备供应商ღღ，2013年首次自主研制具有独立知识产权的护盾式掘锚机ღღ，其中“掘锚同步”技术达到国际领先水平ღღ，通过持续的研发创新ღღ，截至目前ღღ，已累计销售30多台套快速掘锚成套装备ღღ。2019年在陕煤集团曹家滩煤矿服役的国产首台煤矿大断面快速掘锚成套装备ღღ，创造单日最高进尺91mღღ、单月最高进尺2,020m新纪录ღღ。2021年受聘为中国煤炭机械工业协会特邀副理事单位ღღ，成功获批全国煤矿专用设备及配件产品定点生产单位（掘锚一体机ღღ、全断面掘进机等11类产品）ღღ，作为优秀企业受邀参加中国煤炭工业协会“煤炭行业企业社会责任报告发布会”ღღ。自主研制的首套智能型大断面快速掘锚成套装备填补了国内煤矿智能掘进装备的空白ღღ，荣获煤炭工业协会科学技术奖一等奖ღღ，装备应用煤矿入榜国家首批智能化示范煤矿建设名单ღღ。“大断面快速掘锚成套装备”和“大直径煤矿敞开式TBM”分别荣获中国煤机行业“十三五”科技创新成果ღღ；获批主编煤炭机械工业《掘锚一体机》团体标准ღღ，参编《中国煤炭建设井巷工程TBM硬岩掘进机施工计价标准》和《煤矿TBM法施工及验收标准》ღღ。

　　公司绿色建材装备以集约成套化ღღ、智能信息化ღღ、便捷移动化助力建筑节能ღღ，服务“双碳”目标ღღ，环保型楼站式精品砂石装备经科技成果鉴定ღღ，处于国际领先水平ღღ。公司的研发能力ღღ、生产加工能力处于行业前列ღღ。

　　报告期内ღღ，公司新兴产业取得突破性进展ღღ。在新型交通装备方面ღღ，以线路智能检测为重点布局车辆段（场）智能维保管理平台ღღ、车辆段（场）智能装备ღღ。在特种装备方面打造了“地下开采装备ღღ、冷开挖装备ღღ、露天开采装备”3大矿山装备产品线ღღ，研制国内首套高巷道快速掘锚成套装备ღღ，薄煤层掘锚机一体装备ღღ，节能型快速掘锚成套装备等产品ღღ，矿山装备产业2021年营业收入3.92亿元ღღ，同比增长141.37%ღღ。在绿色建材装备方面ღღ，液压圆锥破碎机ღღ，颚式破碎机ღღ，振动给料机ღღ，制砂机等新产品新技术取得突破ღღ。农机板块研制出国产首台6m割幅青贮机ღღ、采棉打包一体机等ღღ，六行采棉机市场占有率稳居国产采棉机第一ღღ。新型复合材料产业ღღ，已在城市轨道交通ღღ、市政建设工程等多个应用领域实现突破ღღ。

　　新业态im电竞官网入口ღღ、新模式引领行业进入智能互联时代ღღ，以5Gღღ、大数据ღღ、工业互联网为代表的新技术日新月异ღღ，客户价值诉求不断提升ღღ，传统隧道装备与工艺将进一步淘汰ღღ，“机械化换人ღღ、智能化减人”成为业界共识ღღ，行业进入服务型制造及人工智能制造时期ღღ。铁建重工积极发挥定制化装备研制特长ღღ，紧跟客户需求ღღ，提供个性化设计ღღ、项目的施工方案ღღ、人员培训ღღ、现场安装服务ღღ、备品配件销售ღღ、回收再制造等产品全生命周期增值服务ღღ，加快向服务型制造转型升级ღღ。公司为满足高原铁路为代表的重大铁路项目的智能建造需求ღღ，先后研制了智能型凿岩台车ღღ、智能型湿喷台车ღღ、智能型多功能作业车等钻爆法智能化成套装备ღღ，换刀机器人ღღ、智能检测机器人ღღ、掘进自动巡航等智能化技术快速突破ღღ，工业化和信息化的深度融合促进了全球装备制造行业的转型升级ღღ，为工程机械的数字化ღღ、智能化发展提质赋能ღღ。

　　4.1 普通股股东总数ღღ、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则ღღ，披露报告期内公司经营情况的重大变化ღღ，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项ღღ。

　　报告期内ღღ，公司实现营业总收入951,728.67万元ღღ，比上年同期增长25.05%ღღ；归属于上市公司股东的净利润173,549.30万元ღღ，比上年同期增长10.74%ღღ。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღღ，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性依法承担法律责任ღღ。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღღ，具体日期将在权益分派实施公告中明确ღღ。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的ღღ，拟维持分配总额不变ღღ，相应调整每股分配比例ღღ，并将另行公告具体调整情况ღღ。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღღ，截至 2021年 12 月 31 日ღღ，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）期末可供分配利润为人民币3,692,714,858.17元ღღ。经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过ღღ，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润ღღ。公司2021年度利润分配方案如下ღღ：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税）ღღ。截至2021年12月31日ღღ，公司总股本5,333,497,000股ღღ，以此计算合计拟派发现金红利522,682,706元（含税）ღღ，占公司2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%ღღ。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღღ，公司总股本发生变动的ღღ，公司拟维持分配总额不变ღღ，相应调整每股分配比例ღღ，并将另行公告具体调整情况ღღ。

　　公司于2022年3月30日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》ღღ，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　公司全体独立董事认为ღღ：公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况ღღ、当前资金需求ღღ、未来发展规划等因素ღღ，符合有关规定ღღ，有利于保障和满足公司正常经营和可持续发展需要ღღ，所履行的决策程序符合相关法律ღღ、法规和规范性文件的规定ღღ，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形ღღ。我们一致同意2021年度利润分配方案ღღ，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　公司于2022年3月30日召开第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》ღღ。监事会认为ღღ，公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规ღღ、《公司章程》的规定ღღ，决策程序合法ღღ，充分考虑了公司长远发展战略ღღ、公司盈利情况等各种因素ღღ，不存在损害中小股东利益的情形ღღ，符合公司经营现状ღღ，有利于公司的持续健康发展ღღ。综上ღღ，监事会同意本次年度利润分配方案ღღ，并同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议ღღ。

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段ღღ、未来的资金需求等因素ღღ，不会对公司经营现金流产生重大影响ღღ，不会影响公司正常经营和长期发展ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性依法承担法律责任ღღ。

　　●本次2021年度已发生日常关联交易的确认和2022年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东大会审议ღღ。

　　●公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务ღღ，按照公平ღღ、公正ღღ、公开原则开展ღღ，以市场公允价格作为定价原则ღღ，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形ღღ。日常关联交易不会影响公司的独立性ღღ，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖ღღ。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司或铁建重工）于2022年3月30日召开的第一届董事会审计委员会第十四次会议ღღ，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常性关联交易预计的议案》ღღ，同意将上述议案提交董事会审议ღღ。

　　独立董事事前认可意见ღღ：通过对公司提供的《关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常性关联交易预计的议案》的初步审阅ღღ，我们认为ღღ，公司关于2021年度日常关联交易实际情况的确认及2022年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要ღღ，遵循了公平ღღ、公正ღღ、自愿ღღ、诚信的原则ღღ，符合相关法律ღღ、法规和规范性文件的规定ღღ，不存在损害公司或股东利益ღღ，特别是非关联股东和中小股东利益的情形ღღ，同意将该事项提交该董事会进行审议ღღ。

　　公司于2022年3月30日召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十六次会议ღღ，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常性关联交易预计的议案》ღღ，关联董事雷升祥先生和白云飞先生回避表决ღღ，出席董事会的非关联董事一致表决通过ღღ；关联监事陈培荣先生及朱小刚先生回避表决ღღ，出席监事会的有表决权监事表决通过ღღ。本议案尚需提交公司股东大会审议ღღ。公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见ღღ，并在董事会上发表了明确同意的独立意见ღღ。

　　独立董事意见ღღ：独立董事认为ღღ，公司关于2021年度日常关联交易实际情况的确认及2022年度日常关联交易的预计系基于公司经营的实际需求ღღ，遵循了公平ღღ、公正ღღ、自愿ღღ、诚信的原则ღღ，符合相关法律ღღ、法规和规范性文件的规定ღღ。关联交易定价公允ღღ，不存在利益输送的情形ღღ，决策程序符合法律ღღ、法规和《公司章程》的规定ღღ。不存在损害公司或股东利益ღღ，特别是非关联股东和中小股东利益的情形ღღ。我们一致同意公司关于2021年度日常关联交易实际情况的确认及2022年度日常关联交易的预计ღღ，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　公司关联方依法存续且正常经营ღღ，具备良好履约能力ღღ。公司已就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照合同条款执行ღღ，双方履约具有法律保障ღღ。公司将持续密切关注关联方履约能力ღღ，如果发生重大不利变化ღღ，将及时采取相应措施ღღ。

　　公司与相关关联方日常关联交易主要为向关联人销售产品ღღ、商品ღღ、接受关联人提供的劳务ღღ、委托关联人销售产品ღღ、商品等ღღ。公司与关联方之间的关联交易符合自愿ღღ、平等ღღ、互惠互利ღღ、公平公允的原则ღღ，主要通过招标ღღ、参照市场价格ღღ、历史价格或合理成本费用加合理利润协商确定交易价格ღღ、结算方式等ღღ，对公司经营成果无不利影响ღღ。

　　公司于2019年12月18日召开公司第一届董事会第四次会议ღღ，并于2020年4月28日召开公司2020年第一次临时股东大会ღღ，分别审议通过了《关于中国铁建股份有限公司与中国铁建重工集团股份有限公司签订关联交易框架协议和商标使用许可协议的议案》ღღ。2020年6月2日ღღ，公司与中国铁建签订《关联交易框架协议》ღღ，有效期自2020年6月2日至2023年6月1日ღღ。公司遵循公开ღღ、公平ღღ、公正的原则ღღ，并在自愿ღღ、平等im电竞官网入口ღღ、互惠互利的条件下与上述关联方进行交易ღღ，相关交易价格根据一般商业条款而制定ღღ。

　　公司与上述关联方之间发生的日常交易是为了满足公司日常业务发展需要而进行的交易ღღ，公司在交易过程中与关联方保持独立ღღ，相关关联方具备良好的履约能力ღღ，有利于公司正常业务的持续开展ღღ，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响ღღ。

　　公司与上述关联方的关联交易定价合理公允ღღ，遵循了公平ღღ、公开ღღ、公正的市场原则ღღ，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为ღღ。

　　公司与中国铁建下属公司保持长期稳定合作关系ღღ，但除去中国铁建及其下属公司外ღღ，公司产品已获得广泛的市场认可ღღ，产品种类在上市后进一步拓展ღღ，公司具备持续经营能力ღღ，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在ღღ，不存在对关联方客户的重大依赖ღღ。

　　经核查ღღ，保荐机构认为ღღ：上述关于2021年度日常关联交易实施情况以及2022年度日常关联交易预计的事项ღღ，已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过ღღ，关联董事予以回避表决ღღ，独立董事已就上述议案发表了事前认可意见ღღ，并在董事会上发表了独立的同意意见ღღ。截至本核查意见出具日ღღ，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律ღღ、法规及公司章程的规定ღღ。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需ღღ，未损害上市公司和非关联股东的利益ღღ，不会对上市公司独立性产生影响ღღ，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖ღღ。

　　综上ღღ，保荐机构对铁建重工2021年度日常关联交易实施情况以及2022年度日常关联交易预计的事项无异议ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性依法承担法律责任ღღ。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月30日召开第一届董事会第二十二次会议ღღ，审议通过了《关于公司2022年度银行授信额度的议案》ღღ，现将相关事宜公告如下ღღ：

　　为保证公司生产经营和业务发展需求ღღ，提高运营效率ღღ，公司计划于2022年度向22家银行等金融机构申请不超过219亿元的授信额度ღღ，具体授信安排如下ღღ：

　　上述综合授信事宜有效期为董事会批准之日起至董事会对该事项重新审议为止ღღ。授信期限内ღღ，授信额度可循环使用ღღ。

　　为保障公司向银行申请授信额度的工作顺利进行ღღ，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要ღღ，在上述综合授信额度内ღღ，办理公司向银行申请授信相关的具体事项ღღ，同时授权公司财务负责人根据实际情况决定/办理在上述综合授信额度内的相关事宜ღღ，包括ღღ：

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额ღღ，实际融资金额应在授信额度内ღღ，并以银行与公司实际发生的融资金额为准ღღ，具体融资金额将视公司业务发展的实际需求来合理确定ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性依法承担法律责任ღღ。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定ღღ，编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告ღღ，内容如下ღღ：

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册ღღ，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为ღღ：1,285,180,000股（超额配售选择权行使之前）ღღ；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后）古典艳情ღღ，发行价为每股人民币2.87元ღღ。

　　在行使超额配售选择权之前ღღ，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万元ღღ，扣除发行费用后im电竞官网入口ღღ，募集资金净额为人民币361,639.75万元ღღ。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后ღღ，公司公开发行股份数量为147,795.70万股ღღ，发行价格为2.87元/股ღღ，募集资金总额为人民币424,173.66万元ღღ，扣除发行费用后ღღ，募集资金净额为人民币416,116.88万元ღღ。

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验ღღ，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）ღღ；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验ღღ，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）ღღ。经审验ღღ，前述募集资金已全部到位ღღ。

　　截至2021年12月31日ღღ，募集资金承销保荐费税金转回金额为人民币384.16万元ღღ，存放银行产生利息（含理财收益）为人民币 2,136.25万元ღღ。截至2021年12月31日ღღ，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币144,025.46万元ღღ，银行手续费支出为人民币0.21万元ღღ，发行费用支出为人民币1,650.04万元ღღ，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币140,000.00万元ღღ。截至2021年12月31日ღღ，公司募集资金账面余额为人民币134,231.58万元（含募集资金专户利息收入）ღღ。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下ღღ：

　　为进一步规范募集资金的管理和使用ღღ，提高募集资金使用效率ღღ，保护投资者权益ღღ，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求ღღ，结合公司的实际情况ღღ，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）ღღ，对募集资金的存放ღღ、使用ღღ、管理及监督等做出了具体明确的规定ღღ，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金ღღ。

　　为规范公司募集资金管理和使用ღღ，保护投资者利益ღღ，公司设立了募集资金专用账户ღღ。募集资金到账后ღღ，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内ღღ。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）ღღ、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》ღღ，具体情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（）上披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号ღღ：2021-003）ღღ。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异ღღ。

　　截至2021年12月31日ღღ，公司累计已使用募集资金为人民币145,675.71万元ღღ，其中ღღ：投入募投项目为人民币144,025.46万元ღღ、支付发行费用为人民币1,650.04万元im电竞官网入口ღღ、银行手续费支出为人民币0.21万元ღღ。募投项目的资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”ღღ。

　　根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露ღღ，本次发行募集资金到位前ღღ，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入ღღ，发行募集资金到位后ღღ，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项ღღ。

　　公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议ღღ，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》ღღ，同意公司在募投项目实施期间ღღ，使用公司基本户支付募投项目人员费用ღღ，之后定期以募集资金等额置换ღღ，并从募集资金专户划转至公司基本户ღღ，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金ღღ。

　　公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议ღღ，审议通过了《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》ღღ，同意公司在募投项目实施期间ღღ，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金ღღ，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般账户ღღ。

　　公司于2021年8月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议ღღ，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》ღღ，同意公司合计拟使用募集资金人民币1,295,327,174.35元置换预先投入募投项目及已支付的发行费用ღღ。公司独立董事ღღ、监事会和保荐机构均发表了明确意见ღღ。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11765号）ღღ。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月ღღ，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求ღღ。

　　截至2021年12月31日ღღ，公司以自筹资金投入募投项目的资金合计人民币1,289,074,302.18元ღღ。具体情况如下ღღ：

　　本次募集资金扣除不含税承销费用后各项发行费用共计人民币16,541,578.90元（不含税）ღღ，截至2021年12月31日ღღ，本公司已使用自筹资金支付发行费用为人民币6,252,872.17元（不含税）ღღ，具体情况如下ღღ：

　　截至2021年12月31日ღღ，公司已使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金共计人民币1,295,327,174.35元ღღ，其中ღღ：置换募投项目资金为人民币1,289,074,302.18元ღღ，置换发行费用为人民币6,252,872.17元ღღ。

　　公司于2021年11月22日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议ღღ，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》ღღ，同意公司使用额度不超过人民币140,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金ღღ，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月ღღ，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户ღღ。公司独立董事ღღ、监事会和保荐机构均发表了明确意见ღღ。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金ღღ，可以满足公司生产经营对资金的需求ღღ，有利于提高募集资金使用效率ღღ，降低公司财务成本ღღ，符合公司及全体股东的利益ღღ，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求ღღ。

　　截至2021年12月31日ღღ，公司共使用人民币140,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金ღღ。

　　公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议ღღ，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》ღღ，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下ღღ，使用不超过人民币34亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理ღღ，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高ღღ、流动性好ღღ、保本型的理财产品或存款类产品ღღ，有效期为董事会审议通过之日起12个月ღღ。公司独立董事ღღ、监事会和保荐机构均发表了明确意见ღღ。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理ღღ，可以提高闲置资金使用效率ღღ，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求ღღ。

　　截至2021年12月31日ღღ，公司募投项目未发生变更ღღ，公司变更了部分募投项目的实施主体及实施地点ღღ，具体情况如下ღღ：

　　公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议ღღ，审议通过了《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案》ღღ，同意公司对超额配售后募集资金使用与募投项目金额的调整ღღ。同时ღღ，考虑公司未来业务发展和布局规划ღღ，加快募投项目的建设ღღ，同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体由公司变更为全资子公司铁建重工新疆有限公司ღღ，实施地点相应变更ღღ。

　　截至2021年12月31日ღღ，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时ღღ、准确ღღ、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况ღღ。公司募集资金存放ღღ、使用及披露不存在违规情形ღღ。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为ღღ：公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）im电竞官网入口ღღ、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制ღღ，如实反映了铁建重工2021年度募集资金存放与使用情况ღღ。

　　经核查ღღ，保荐机构认为ღღ：公司2021年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》ღღ，对募集资金进行了专户存放和使用ღღ，截至2021年12月31日ღღ，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形ღღ，不存在违规使用募集资金的情形ღღ。

　　注1ღღ：“募集资金总额”是指2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币416,116.88万元ღღ。

　　注2ღღ：公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号ღღ：2021-006）ღღ，公司董事会同意调整超额配售后募集资金使用与募集资金投资项目的金额ღღ，并变更部分募投项目实施主体ღღ。2021年8月16日公司召开2021年第二次临时股东大会ღღ，审议通过上述募集资金调整和实施主体变更（参见公司于2021年8月17日在上海证券交易所网站刊发的《中国铁建重工集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号ღღ：2021-013））ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性依法承担法律责任ღღ。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月30日召开第一届董事会第二十二次会议ღღ，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》ღღ，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2022 年度审计机构ღღ。该议案尚需提交公司股东大会审议ღღ，现将相关事宜公告如下ღღ：

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建ღღ，1986年复办ღღ，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所ღღ，注册地址为上海市ღღ，首席合伙人为朱建弟先生ღღ。立信是国际会计网络BDO的成员所ღღ，长期从事证券服务业务ღღ，新证券法实施前具有证券ღღ、期货业务许可证ღღ，具有H股审计资格ღღ，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记ღღ。

　　截至2021年末ღღ，立信拥有合伙人252名ღღ、注册会计师2,276名ღღ、从业人员总数9,697名ღღ，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名ღღ。

　　立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元古典艳情ღღ，其中审计业务收入34.31亿元ღღ，证券业务收入13.57亿元ღღ。

　　截至 2021 年末ღღ，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元ღღ，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元ღღ，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任ღღ。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次ღღ、受到行政处罚 1 次ღღ、监督管理措施 24 次ღღ、自律监管措施0次和纪律处分 2 次ღღ，涉及从业人员 63 名ღღ。

　　中国注册会计师ღღ、澳洲公共会计师ღღ，权益合伙人ღღ。崔云刚先生于2005年成为注册会计师ღღ，2008年开始从事上市公司审计ღღ，2014年加入立信ღღ，2021年开始为本公司提供审计服务ღღ。近三年签署3家上市公司年报/内控审计项目ღღ，并复核2家上市公司年报ღღ，涉及的行业包括橡胶和塑料制品业ღღ、商务服务业ღღ、医药制造业ღღ、计算机ღღ、通信和其他电子设备制造业ღღ。

　　中国注册会计师ღღ，项目经理ღღ，于2008年成为注册会计师ღღ，2008年开始从事上市公司审计ღღ，2019年加入立信ღღ，2022年开始为公司提供审计服务ღღ。涉及的行业包括土木工程建筑业ღღ、房地产行业ღღ、软件和信息技术服务业ღღ、化学原料和化学制品制造业ღღ、纺织服务ღღ、专业技术服务业等ღღ。

　　中国注册会计师ღღ，中国注册税务师ღღ，权益合伙人ღღ，于1997年成为注册会计师ღღ，2009年开始从事上市公司审计ღღ，2014年加入立信ღღ，2021年开始为公司提供审计服务ღღ，近3年复核2家上市公司年报/内控审计项目ღღ，涉及的行业包括橡胶和塑料制品业ღღ、商务服务业ღღ。

　　项目合伙人古典艳情ღღ、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღღ。上述人员最近三年未受到刑事处罚ღღ、行政处罚ღღ、行政监管措施和自律处分ღღ。

　　审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度ღღ，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价ღღ。2022年审计相关服务费用为人民币135万元（含2022年年度审计费用ღღ、中期审阅费用ღღ、内控审计费用等）ღღ，其中2022年年度审计费用为90万元（含税）ღღ。

　　公司于2022年3月30日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议ღღ，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》ღღ，鉴于立信具有从事证券ღღ、期货相关业务资格ღღ；具备丰富的经验ღღ，曾先后为多家上市公司提供审计ღღ、鉴证等服务ღღ，能够满足公司2022年度财务审计工作要求ღღ；具有专业审计工作的职业素养ღღ，能够遵循相关规则ღღ，勤勉ღღ、尽职地发表独立审计意见ღღ，较好地履行其责任和义务ღღ。按照独立审计准则ღღ，客观ღღ、公正地为公司出具审计报告ღღ。为保持公司审计工作的连续性ღღ，同意公司2022年度拟继续聘请立信为公司2022年度审计机构ღღ。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见ღღ：通过对公司提供的《关于续聘会计师事务所的议案》的初步审阅ღღ，我们认为ღღ，立信具备证券业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力ღღ，且具有上市公司审计工作的丰富经验ღღ，能够为公司提供真实公允的审计服务im电竞官网入口ღღ，满足公司2022年度审计工作的要求ღღ。综上ღღ，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第一届董事会第二十二次会议进行审议ღღ。

　　独立意见ღღ：独立董事认为ღღ，公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律ღღ、法规和《公司章程》的规定ღღ。立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力ღღ，能为公司提供公正ღღ、公允的审计服务ღღ，满足公司2022年度审计工作的要求ღღ，有利于保持审计工作的一致性和连续性ღღ，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形ღღ。我们一致同意公司续聘立信ღღ，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　公司董事会已于2022年3月30日召开的第一届董事会第二十二次会议ღღ，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》ღღ。

　　（四）本次续聘 2022 年度会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议ღღ，并自公司股东大会审议通过之日起生效ღღ。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性依法承担法律责任ღღ。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十六次会议于2022年3月30日以现场会议及视频会议的方式召开ღღ。监事会会议通知和材料于2022年3月18日以电子邮件等方式送达全体监事ღღ。应出席会议监事3名ღღ，实际出席会议监事3名ღღ。会议由监事会主席王彪先生主持ღღ。本次会议的召开符合有关法律ღღ、行政法规ღღ、部门规章ღღ、规范性文件和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定ღღ，形成的决议合法ღღ、有效ღღ。

　　经审议ღღ，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定ღღ，公允的反应了公司2021年度的财务状况和经营成果ღღ。年度报告编制过程中ღღ，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为ღღ。公司监事会同意《2021年年度报告及其摘要》ღღ，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2021年年度报告》及《中国铁建重工集团股份有限公司2021年年度报告摘要》ღღ。

　　经审议ღღ，2021年度监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律ღღ、法规的要求ღღ，遵守诚信原则ღღ，从切实维护公司利益和全体股东权益出发ღღ，认真履行监督职责ღღ。公司监事会同意《2021年度监事会工作报告》ღღ，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　经审议ღღ，公司根据相关法律ღღ、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度财务决算报告》ღღ，线年度财务状况和整体运营情况ღღ。公司监事会同意公司2021年度财务决算报告ღღ，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　经审议ღღ，公司本次利润分配方案符合相关法律法规ღღ、规范性文件和《公司章程》ღღ，严格执行了现金分红决策程序ღღ，符合公司实际经营情况ღღ，同时兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要ღღ，不存在损害公司及股东整体利益的情形ღღ。公司监事会同意公司《关于2021年度利润分配方案的议案》ღღ，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号ღღ：2022-003）ღღ。

　　经审议im电竞官网入口ღღ，公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规ღღ、规范性文件的相关规定ღღ，对募集资金进行了专户存储和专项使用ღღ，并及时履行了相关信息披露义务ღღ，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况ღღ，不存在违规使用募集资金的情况ღღ。公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》ღღ。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号ღღ：2022-004）ღღ。

　　经审议ღღ，监事会同意和认可《2021年度内部控制评价报告》ღღ，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制ღღ，不存在财务报告内部控制重大缺陷ღღ。

　　经审议ღღ，公司拟定的2021年度监事薪酬方案ღღ，考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平ღღ，有利于公司的稳定经营和发展ღღ，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定ღღ。公司监事会同意《关于2021年度监事薪酬方案的议案》ღღ，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常性关联交易预计的议案》

　　经审议ღღ，公司日常关联交易预计额度事项属于正常经营往来ღღ，符合公司的正常业务经营需求ღღ，定价依据充分ღღ，价格公平合理ღღ，不存在损害公司和中小股东的利益的情况ღღ。公司监事会同意《关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常性关联交易预计的议案》ღღ，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易实施情况以及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号ღღ：2022-005）ღღ。

　　经审议ღღ，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券ღღ、期货相关业务资格ღღ；具备丰富的经验ღღ，曾先后为多家上市公司提供审计ღღ、鉴证等服务ღღ，能够满足公司2022年度财务审计工作要求ღღ；具有专业审计工作的职业素养ღღ，能够遵循相关规则ღღ，勤勉ღღ、尽职地发表独立审计意见ღღ，较好地履行其责任和义务ღღ。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构ღღ，聘期一年ღღ，并同意将该议案提交股东大会审议ღღ。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号ღღ：2022-007）ღღ。